15 Posti di lavoro per Antiriciclaggio in Italia

La posizione si concentra sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e l'analisi approfondita per identificare attività illecite.

• Gestione delle procedure: assicurare la corretta applicazione delle procedure e delle politiche interne in materia di antiriciclaggio;
• Due diligence: eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) su clienti nuovi ed esistenti, valutando i profili di rischio;
• Reportistica: preparare report dettagliati per la direzione e le autorità competenti, garantendo la completezza e la precisione dei dati.

Richieste:

• Esperienza pregressa di almeno 1 anno nel ruolo di analista AML o in ruoli simili;
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio;
• Precisione, affidabilità;
• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o discipline affini.

Benefici:

• Contratto di somministrazione a tempo determinato 12 mesi;
• Orario di lavoro: full-time, 37 ore settimanali;
• Lavoro con team di professionisti dedicati alla sicurezza e all'antiriciclaggio.

Overview

Proxima è un gruppo di aziende con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor comune la propria esperienza in un’offerta congiunta di sviluppo di soluzioni all’interno della nostra Software Factory. Offriamo consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance.

Analista Funzionale (Antiriciclaggio) – Roma o remoto.

• Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali.
• Collaborazione con i team di sviluppo per tradurre i requisiti in soluzioni tecniche.
• Gestione della comunicazione tra il cliente e i team di progetto.
• Supporto nella fase di testing e validazione delle soluzioni implementate.
• Monitoraggio delle attività di progetto per garantire tempi, costi e qualità.

• Esperienza consolidata come Analista Funzionale in contesto bancario / finanziario.
• Conoscenza approfondita delle normative e dei processi in ambito Antiriciclaggio.
• Ottima conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di raccolta dei requisiti.
• Capacità di redigere documentazione funzionale chiara e dettagliata.
• Esperienza con metodologie Agile.
• Buona conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata).

• Hai una forte capacità di analisi e problem solving.
• Sei proattivo/a, orientato/a ai risultati e con un ottimo spirito di squadra.
• Sei in grado di gestire situazioni complesse e di comunicare in modo efficace con il cliente e il team tecnico.

• R.A.L. commisurata alla seniority.
• Buoni Pasto (anche in modalità full remote).
• Assicurazione sanitaria con copertura integrativa.

• Formazione professionalizzante: percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con taglio tecnico/pratico su tematiche ICT.
• Sconti e promozioni riservate: accordi con piattaforme per scontistica e promozioni esclusive.

Overview

Proxima è un gruppo di aziende con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor comune la propria esperienza in un’offerta congiunta di sviluppo di soluzioni all’interno della nostra Software Factory. Offriamo consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance.

Analista Funzionale (Antiriciclaggio)

Roma - Remoto

La risorsa sarà inserita in un progetto di consulenza in ambito anti-riciclaggio e si occuperà di:

• Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali.
• Collaborazione con i team di sviluppo per tradurre i requisiti in soluzioni tecniche.
• Gestione della comunicazione tra il cliente e i team di progetto.
• Supporto nella fase di testing e validazione delle soluzioni implementate.
• Monitoraggio delle attività di progetto per garantire che vengano rispettati tempi, costi e qualità.

• Esperienza consolidata come Analista Funzionale in contesto bancario/finanziario.
• Conoscenza approfondita delle normative e dei processi in ambito Antiriciclaggio.
• Ottima conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di raccolta dei requisiti.
• Capacità di redigere documentazione funzionale chiara e dettagliata.
• Esperienza con metodologie Agile.
• Buona conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata).

• Hai una forte capacità di analisi e problem solving.
• Sei proattivo/a, orientato/a ai risultati e con un ottimo spirito di squadra.
• Sei in grado di gestire situazioni complesse e di comunicare in modo efficace con il cliente e il team tecnico.

• R.A.L. commisurata alla seniority
• Buoni Pasto (anche in modalità full remote)
• Assicurazione Sanitaria con copertura integrativa

• Percorsi di carriera
• Formazione professionalizzante
• Sconti e promozioni riservate

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

• Entry level

• Full-time

• Business Development and Sales

• IT Services and IT Consulting

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Manpower Professional, branch specialized in searching for Professional, Experienced & New Manager profiles, for an important banking group client, is looking for:

AML BANK EMPLOYEE

Main responsibilities:

• Collaborate in defining methodologies for identifying and assessing risks related to money laundering and terrorist financing;
• Support the Parent Company in measuring and evaluating AML risks;
• Identify and promote procedures for risk prevention, encouraging their adoption;
• Fulfill obligations towards Regulatory Authorities and the Ministry of Economy and Finance regarding fund and resource freezing, and inform the Parent Company.

Required skills:

• In-depth knowledge of national and international regulations on anti-money laundering and terrorism financing prevention (e.g., Legislative Decree 231/2007, 4th EU Directive, FATF Recommendations);
• Experience with AML monitoring software and banking transaction analysis;
• Familiarity with financial investigation techniques and drafting suspicious activity reports.

Personal characteristics:

• Ability to analyze and interpret financial data, identifying risks and anomalies;
• Problem-solving attitude and ability to manage complex and delicate situations;
• Excellent skills in preparing detailed reports for regulatory authorities and internal stakeholders;
• Proactive approach, problem resolution orientation, and priority management;
• Good interpersonal skills, team orientation, and dynamism;
• Precision, reliability, respect for deadlines, and organizational autonomy.

Requirements:

• Previous experience in the role;
• Degree in economic-legal or banking disciplines;
• AML certifications will be considered a plus.

We offer:

• Direct employment with the company; salary level will be commensurate with experience; meal vouchers of €8, benefits, and corporate welfare;
• Full-time schedule from Monday to Friday, 8:15 AM to 1:30 PM and 2:30 PM to 4:45 PM;
• Continuous training and specific updates for the position.

Work location: Gorizia

Proxima è un gruppo di aziende con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor comune la propria esperienza in un’offerta congiunta di sviluppo di soluzioni all’interno della nostra Software Factory. Offriamo consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance.

Analista Funzionale (Antiriciclaggio)

Roma - Remoto

La risorsa sarà inserita in un progetto di consulenza in ambito anti-riciclaggio e si occuperà di:

• Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali.
• Collaborazione con i team di sviluppo per tradurre i requisiti in soluzioni tecniche.
• Gestione della comunicazione tra il cliente e i team di progetto.
• Supporto nella fase di testing e validazione delle soluzioni implementate.
• Monitoraggio delle attività di progetto per garantire che vengano rispettati tempi, costi e qualità.

• Esperienza consolidata come Analista Funzionale in contesto bancario/finanziario.
• Conoscenza approfondita delle normative e dei processi in ambito Antiriciclaggio.
• Ottima conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di raccolta dei requisiti.
• Capacità di redigere documentazione funzionale chiara e dettagliata.
• Esperienza con metodologie Agile.
• Buona conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata).

• Hai una forte capacità di analisi e problem solving.
• Sei proattivo/a, orientato/a ai risultati e con un ottimo spirito di squadra.
• Sei in grado di gestire situazioni complesse e di comunicare in modo efficace con il cliente e il team tecnico.

• R.A.L. commisurata alla seniority
• Buoni Pasto (anche in modalità full remote)
• Assicurazione Sanitaria con copertura integrativa

• Percorsi di carriera
• Formazione professionalizzante
• Sconti e promozioni riservate

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

• Entry level

• Full-time

• Business Development and Sales

• IT Services and IT Consulting

Proxima è un gruppo di aziende con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor comune la propria esperienza in un’offerta congiunta di sviluppo di soluzioni all’interno della nostra Software Factory. Offriamo consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance.

Analista Funzionale (Antiriciclaggio) – Roma o remoto.

• Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali.
• Collaborazione con i team di sviluppo per tradurre i requisiti in soluzioni tecniche.
• Gestione della comunicazione tra il cliente e i team di progetto.
• Supporto nella fase di testing e validazione delle soluzioni implementate.
• Monitoraggio delle attività di progetto per garantire tempi, costi e qualità.

• Esperienza consolidata come Analista Funzionale in contesto bancario / finanziario.
• Conoscenza approfondita delle normative e dei processi in ambito Antiriciclaggio.
• Ottima conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di raccolta dei requisiti.
• Capacità di redigere documentazione funzionale chiara e dettagliata.
• Esperienza con metodologie Agile.
• Buona conoscenza della lingua inglese (sia scritta che parlata).

• Hai una forte capacità di analisi e problem solving.
• Sei proattivo/a, orientato/a ai risultati e con un ottimo spirito di squadra.
• Sei in grado di gestire situazioni complesse e di comunicare in modo efficace con il cliente e il team tecnico.

• R.A.L. commisurata alla seniority.
• Buoni Pasto (anche in modalità full remote).
• Assicurazione sanitaria con copertura integrativa.

• Formazione professionalizzante: percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con taglio tecnico/pratico su tematiche ICT.
• Sconti e promozioni riservate: accordi con piattaforme per scontistica e promozioni esclusive.

• Laurea o Diploma in discipline economiche/giuridiche;
• Esperienza maturata in ruolo analogo o comunque in un ruolo che ha previsto obiettivi di analisi e verifica dei dati;
• Dimestichezza con il pacchetto Office e in generale con gli applicativi informatici;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Il candidato selezionato riceverà una retribuzione competitiva e avrà l'opportunità di sviluppare le proprie competenze professionali attraverso corsi di formazione e supporto da parte dell'azienda. Inoltre, potrà godere di una varietà di benefici, tra cui la partecipazione a programmi di benessere e di svago.

Si prega di notare che la presente offerta è soggetta a condizioni ed eventuali modifiche. Il candidato selezionato dovrà sottoscrivere un contratto di lavoro secondo le norme vigenti e riconoscere l'autorità del datore di lavoro nell'ambito degli obblighi di lavoro.