160 Posti di lavoro per Aml specialist in Milano

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.

La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.

Quale sarà la tua sfida?

La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.

Le principali attività saranno:

• Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);
  
• Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;
  
• Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);
  
• Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)
• Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;
  
• Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;
  
• Preparazione direportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);
  
• Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?

Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti:

• Laurea in discipline giuridiche o economiche;
  
• Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);
  
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;
  
• Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;
  
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
  
• Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.

Soft skills:

• Capacità di lavorare in team
• Proattività e propositività
• Capacità di analisi e problem solving

Perché scegliere noi?

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.

Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari:
l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.

Quale sarà la tua sfida?
La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.
Le principali attività saranno:
Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);
Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;
Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);
Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)
Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;
Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;
Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);
Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?
Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti:
Laurea in discipline giuridiche o economiche;
Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);
Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;
Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.

Soft skills:
Capacità di lavorare in team
Proattività e propositività
Capacità di analisi e problem solving

Perché scegliere noi?

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.
Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.

Quale sarà la tua sfida?
La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.
Le principali attività saranno:
Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);
Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;
Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);
Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)
Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;
Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;
Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);
Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.

Sei tu la persona che stiamo cercando?
Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti:
Laurea in discipline giuridiche o economiche;
Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);
Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;
Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;
Ottima conoscenza del pacchetto Office;
Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.

Soft skills:
Capacità di lavorare in team
Proattività e propositività
Capacità di analisi e problem solving

Perché scegliere noi?

Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.
Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo.Quale sarà la tua sfida?La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali.Le principali attività saranno:Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);Controlli anagrafici su clienti e beneficiari, anche tramite liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e black list;Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;Assistenza nella verifica della completezza e accuratezza delle informazioni conservate;Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);Monitoraggio degli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo.Sei tu la persona che stiamo cercando?Candidati all’opportunità se hai i seguenti requisiti:Laurea in discipline giuridiche o economiche;Esperienza di 3-5 anni su tematiche attinenti la normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, finanziarie/bancarie o in ambito consulenziale (preferibilmente in contesti internazionali);Conoscenza della normativa antiriciclaggio, preferibilmente del settore assicurativo;Esperienza nell’ideazione e gestione di controlli, attività di monitoraggio, reportistica;Ottima conoscenza del pacchetto Office;Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus.Soft skills:Capacità di lavorare in teamProattività e propositivitàCapacità di analisi e problem solvingPerché scegliere noi?Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa.Con 8.000 dipendenti in tutto il mondo, il Gruppo CNP Assurances è presente in due continenti, caratterizzati da driver di crescita complementari: l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.

Overview

SENIOR AML SPECIALIST

Allianz Bank Financial Advisors – la banca rete del Gruppo Allianz in Italia – è tra le prime realtà del settore del risparmio gestito per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi Financial Advisor, Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Competenza, innovazione, cultura, riservatezza e trasparenza sono pilastri fondamentali di un modello di business basato sulla centralità della relazione con Cliente e sul costante innalzamento della professionalità dei propri Consulenti Finanziari. Parte integrante del Gruppo Allianz SE, tra i principali player nel settore finanziario-assicurativo al mondo, da oltre 50 anni Allianz Bank si impegna a offrire sempre la risposta adeguata alle diverse esigenze di risparmio, investimento e protezione per una vera consulenza integrata.

Allianz Bank Financial Advisors per la Funzione di Antiriciclaggio è alla ricerca di una persona con comprovata esperienza nel ruolo.

Scopo della posizione sarà l’ottimizzazione dei processi rendendo più efficienti le attività svolte.

• Monitoraggio costante dell’attività normativa con predisposizione di gap analysis;
• Collaborare con le autorità di regolamentazione e con gli organi di controllo interni;
• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie per individuare potenziali operazioni sospette;
• Condurre investigazioni approfondite su clienti e transazioni a rischio;
• Gestire i processi di due diligence e KYC (Know Your Customer) per clienti ad alto rischio;
• Predisporre Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare alle autorità competenti;
• Implementare e aggiornare le policy AML, tenuto conto anche degli standard richiesti dal Gruppo di cui la Banca fa parte, assicurando un continuo allineamento alla normativa interna ed esterna;
• Condurre valutazioni del rischio AML e partecipare agli audit interni ed esterni;
• Data analytics;
• Fornire formazione e supporto ai dipendenti sulle normative antiriciclaggio.

• Il candidato / a ideale è un brillante laureato / a che abbia conseguito una laurea in Economia o Giurisprudenza, che abbia avuto esperienze in ambito bancario / finanziario nell’ambito della Funzione Antiriciclaggio di banche e società di gestione del risparmio e maturato conoscenza della normativa di settore.
• Il candidato deve avere familiarità con le dinamiche dell’operatività bancaria.
• E’ essenziale la padronanza dei principali strumenti informatici, tra cui Office 365, e della lingua inglese (C1).
• Sono apprezzate le seguenti caratteristiche :

precisione, capacità di analisi, elaborazione di dati, capacità di lavorare in team, capacità organizzative per svolgere autonomamente le attività richieste dal ruolo, attenzione al dettaglio, flessibilità, proattività e spirito imprenditoriale, orientamento al problem solving, determinazione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, anche a medio-lungo termine, capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni).

Il Gruppo Allianz è una delle società assicurative e di asset management che godono di maggior fiducia al mondo. Prendersi cura dei nostri dipendenti, delle loro ambizioni, sogni e sfide è ciò che ci rende un datore di lavoro unico. Insieme possiamo costruire un ambiente in cui ognuno si senta valorizzato e abbia la fiducia necessaria per esplorare, crescere e plasmare un futuro migliore per i nostri clienti e per il mondo che ci circonda.

In Allianz, riteniamo che uniti siamo più forti : crediamo che un mondo unito sia un mondo più prospero e ci impegniamo a difendere costantemente pari opportunità per tutti. E alla base di tutto ciò c’è il nostro ambiente di lavoro inclusivo, dove contano sia le persone che le performance e che promuove una cultura fondata sull’integrità, la correttezza, l’inclusione e la fiducia.

Pertanto accogliamo le candidature indipendentemente da etnia o background culturale, età, genere, nazionalità, religione, classe sociale, disabilità o orientamento sessuale o qualsivoglia altra caratteristica protetta da leggi o regolamentazioni locali.

Join us. Let’s care for tomorrow.

Tutte le nostre offerte sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della L. 9 dicembre 1977, n. 903 (s.m.i).

Join to apply for the SENIOR AML SPECIALIST role at Allianz Italia

• Monitoraggio costante dell’attività normativa con predisposizione di gap anlysis;
• Collaborare con le autorità di regolamentazione e con gli organi di controllo interni;
• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie per individuare potenziali operazioni sospette;
• Condurre investigazioni approfondite su clienti e transazioni a rischio;
• Gestire i processi di due diligence e KYC (Know Your Customer) per clienti ad alto rischio;
• Predisporre Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare alle autorità competenti;
• Implementare e aggiornare le policy AML, tenuto conto anche degli standard richiesti dal Gruppo di cui la Banca fa parte, assicurando un continuo allineamento alla normativa interna ed esterna;
• Condurre valutazioni del rischio AML e partecipare agli audit interni ed esterni;
• Data analytics;
• Fornire formazione e supporto ai dipendenti sulle normative antiriciclaggio.

• Il candidato/a ideale è un brillante laureato/a che abbia conseguito una laurea in Economia o Giurisprudenza, che abbia avuto esperienze in ambito bancario/finanziario nell’ambito della Funzione Antiriciclaggio di banche e società di gestione del risparmio e maturato conoscenza della normativa di settore.
• Il candidato deve avere familiarità con le dinamiche dell’operatività bancaria.
• E’ essenziale la padronanza dei principali strumenti informatici, tra cui Office 365, e della lingua inglese (C1).

• precisione, capacità di analisi, elaborazione di dati, capacità di lavorare in team, capacità organizzative per svolgere autonomamente le attività richieste dal ruolo, attenzione al dettaglio, flessibilità, proattività e spirito imprenditoriale, orientamento al problem solving, determinazione e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, anche a medio-lungo termine, capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni).

Il Gruppo Allianz è una delle società assicurative e di asset management che godono di maggior fiducia al mondo. Prendersi cura dei nostri dipendenti, delle loro ambizioni, sogni e sfide è ciò che ci rende un datore di lavoro unico. Insieme possiamo costruire un ambiente in cui ognuno si sente valorizzato e abbia la fiducia necessaria per esplorare, crescere e plasmare un futuro migliore per i nostri clienti e per il mondo che ci circonda.

In Allianz, riteniamo che uniti siamo più forti: crediamo che un mondo unito sia un mondo più prospero e ci impegniamo a difendere costantemente pari opportunità per tutti. E alla base di tutto ciò c’è il nostro ambiente di lavoro inclusivo, dove contano sia le persone che le performance e che promuove una cultura fondata sull’integrità, la correttezza, l’inclusione e la fiducia.

Pertanto accogliamo le candidature indipendentemente da etnia o background culturale, età, genere, nazionalità, religione, classe sociale, disabilità o orientamento sessuale o qualsivoglia altra caratteristica protetta da leggi o regolamentazioni locali.

Join us. Let’s care for tomorrow.

Tutte le nostre offerte sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della L. 9 dicembre 1977, n. 903 (s.m.i).

• Seniority level: Mid-Senior level
• Employment type: Full-time
• Job function: Finance and Sales
• Industries: Financial Services and Insurance

• Compliance & AML Specialist - Italy Team
• Anti-Money Laundering Monitoring Specialist
• AML Crypto Specialist - Responsabile Transaction Monitoring